Fiscalía uruguaya logra decomiso histórico: incautan US$ 1.8 millones desviados a Brasil en complejo esquema de testaferros.

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Uruguay logró un decomiso histórico de US$ 1.800.000 tras investigar un esquema en el que los hijos de una psicóloga brasileña desviaron el dinero heredado por una paciente vulnerable. La víctima había recibido un importante patrimonio y, bajo el consejo de la psicóloga, trasladó sus fondos a Brasil para su supuesto resguardo.

Entre 2019 y 2021, los investigados transfirieron el dinero a cuentas personales, adquirieron valores bursátiles y realizaron movimientos hacia empresas uruguayas tipo SAS manejadas por testaferros, sin actividad económica declarada. La DGI y declaraciones de contadores confirmaron que los titulares formales fueron designados para ocultar la verdadera propiedad.

En 2024 se ordenó la detención de los dos principales sospechosos, pero no comparecieron en el plazo legal, lo que permitió aplicar el decomiso de pleno derecho. Todos los fondos quedaron a disposición de la Junta Nacional de Drogas, marcando un precedente al lograrse la incautación total sin que existan condenados.